12月26日晚间，京东方公告，为满足AR/VR高端市场需求，提升昆明京东方显示技术有限公司（公司持股67%）竞争力，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“京东方”、“甲方”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资OLED微显示器件生产线项目的议案》，公司与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德”、“乙方”）、云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中发展”、“丙方”）、高平科技（深圳）有限公司（以下简称“高平科技”、“丁方”）合作，共同投资11.5亿元人民币建设OLED微显示器件生产线项目，成立昆明京东方显示技术有限公司（以下简称“项目公司”、“戊方”），从事OLED微显示器件的生产、销售及研发。
目前项目公司已建成8英寸硅基OLED微显示器件生产线，近年来随着AR/VR（增强现实/虚拟现实技术）产业链不断发展，行业即将迎来爆发期，同时，客户在尺寸、亮度、刷新率、功耗等产品规格方面的要求日益提高，具备更高制程的12英寸OLED微显示器件生产线成为必然趋势。为满足AR/VR高端市场需求，提升项目公司竞争力，拟投资34亿元（其中公司出资18.4620亿元），用于12英寸OLED微显示器件生产线建设。
一、项目概述
1、项目名称：12英寸硅基OLED项目（以下简称“项目”）
2、项目公司：昆明京东方显示技术有限公司
3、建设地点：云南省滇中新区空港大道658号
4、建设内容：项目需要新增12英寸硅基OLED微显示工艺生产线设备，对预留厂房等进行改造及新建相关配套设施。
5、主要产品：0.99英寸、1.31英寸OLED微显示器件。
6、设计产能：12寸晶圆每月投入量1万片。
7、投资总额及资金来源：项目总投资为34亿元，分三阶段实施。项目总投资的60%为股东增资，即20.4亿元，其中公司货币增资18.4620亿元，滇中发展货币增资1.9380亿元，奥雷德及高平科技放弃跟投。
备注：项目总投资的40%为项目融资，即13.6亿元，将根据注册资本金到位情况进行配套融资。
8、项目进度安排：项目第一阶段预计于2021年点亮，第二阶段于2022年点亮，第三阶段于2023年点亮。
二、项目公司基本情况
1、公司名称：昆明京东方显示技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2017年11月8日
4、注册资本：100000万元人民币
5、注册地址：云南省滇中新区空港大道658号
6、法定代表人：刘晓东
7、经营范围：显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；生产、研发与销售OLED微显示器件、AR/VR整机；仓储服务；项目投资及对所投资项目进行管理；货物及技术进出口业务；房屋租赁、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易对手方基本情况
（一）云南省滇中产业发展集团有限责任公司
1、公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：云南省昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室
4、法人代表：纳菲
5、注册资本：100亿人民币
6、成立日期：2014年04月23日
7、经营范围：投资及对所投项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：云南滇中新区管理委员会独资
（二）云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
1、公司名称：云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
3、注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路5号
4、法人代表：曾桂林
5、注册资本：29739万人民币
6、成立日期：2008年5月12日
7、经营范围：设计、制造、销售OLED显示器和相关产品；设计、制造、销售OLED设备；设计、销售电子产品；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）高平科技（深圳）有限公司
1、公司名称：高平科技（深圳）有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
3、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场C座10H
4、法人代表：ZENGQUANTAO
5、注册资本：240万美元
6、成立日期：2016年02月05日
7、经营范围：微型液晶显示器及模组、电子产品及零配件、电子元器件、计算机软硬件、智能设备、机械设备、五金产品及塑胶配件的研发、销售、进出口及相关配套业务；销售自行研发的技术成果。（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）
8、股权结构：高平科技有限公司（注册地：香港）持股100%；高平科技有限公司（注册地：香港）为美国KopinCorporation,Inc的全资子公司。
五、拟签署协议基本情况
（一）协议主体
甲方：京东方科技集团股份有限公司
乙方：云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
丙方：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
丁方：高平科技（深圳）有限公司
戊方：昆明京东方显示技术有限公司
（二）协议主要内容
为提升戊方公司竞争力，甲方与丙方拟对戊方增资，以用于12英寸OLED微显示器件生产线建设，经协商一致，达成协议主要内容如下：
1、合作方式
（1）各方同意，根据《京东方科技集团股份有限公司拟对昆明京东方显示技术有限公司增资涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-627号），戊方资产评估值为99,381.37万元，甲方拟基于该资产评估值新增注册资本人民币204,000万元（以下简称“新增注册资本”），将戊方的注册资本由人民币100,000万元增至人民币304,000万元，新增注册资本由甲方、丙方以货币方式认缴，其中，甲方以人民币184,620万元认缴新增注册资本人民币184,620万元并于本次增资完成后取得戊方82.77%的股权，丙方以人民币19,380万元认缴新增注册资本人民币19,380万元并于本次增资完成后取得戊方9.5%的股权，其余股东同意本次增资并放弃对上述新增注册资本的优先认购权。
（2）增资完成后，戊方注册资本为人民币304,000万元，甲方出资251,620万元，占比约82.77%；乙方出资20,000万元，占比约6.58%；丙方出资28,880万元，占比约9.50%；丁方出资3500万元，占比约1.15%。
六、投资目的和对公司的影响
基于目前全球电子消费品市场对高规格、高性价比OLED微显示器件日益增长的市场需求，充分利用项目公司现有的市场铺垫、技术积累和量产经验，12英寸硅基OLED项目建设可进一步拓展项目公司在高端OLED微显示器件的产业布局。另外，近年来硬件技术和视频技术日益成熟，5G助推产业融合发展，VR/AR产业商业化进程加速，预计2021年开始VR/AR市场迎来高速增长。项目公司需要匹配市场增量及时布局。
该项目投资建设将有利于提升公司前沿产品技术创新能力，保障公司新兴市场竞争优势，扩大规模效益，增强综合盈利能力。
